Kriptoya bağlı 7.000’den fazla şüpheli kara para aklama vakası, 2018’de Japon polisine bildirildi ve bir önceki yıl dokuz aylık bir süre zarfında 669 davadan on kat fazla arttı. Haberler, 28 Şubat’ta yerel The English Times gazetesi The Japan Times tarafından bildirildi .

2017’de, Nisan 2017’den Aralık ayına kadar dokuz aylık bir süre zarfında sadece 669 vaka rapor edildi; Nisan 2017’de yürürlüğe giren yeni kurallar, kripto değişim operatörlerinin yasadışı fonların hareketine bağlı olduğundan şüphelenilen işlemleri bildirmelerini zorunlu kıldı. Böylece 2018’deki on iki ay ve 7.096 vaka, 2017’deki dokuz aylık döneme göre yüzde 960 oranında bir artışı temsil ediyor.

Japan Times’a göre, 7.000’den fazla şüpheli işlemi farklı isimler ve doğum tarihlerinde tutulan kullanıcı hesaplarıyla bağlantılı fakat aynı kimlik fotoğrafıyla bağlantılı olmak üzere çeşitli kırmızı bayraklara ihanet etti. Diğer işarete göre, Japonya’da kayıtlı hesaplardan gelen girişlerin denizaşırı ülkelerden geldiği tespit edildi.

Kriptoya özgü davalardaki artış, para aklama şüphesi olan tüm vakalarda yüzde 2,296 artışa karşılık geliyor. 2018 yılında, 2017 yılında yalnızca 17.422 olan 417.465 vakanın bildirildiği vaka bulunmaktadır. 2018 yılında bildirilen davaların aslan payı, 346.014 vakanın bildirildiği ve 15.114 vakanın da kredi kartı firmaları tarafından takip edildiği bankaları kapsamaktadır.

Artan istatistiklerin ışığında, NPA’nın şüpheli para aklama ve diğer yasadışı işlemlerle ilgili kalıpların tespit edilmesini hızlandıracak veri analizi ve pilot yapay zeka teknolojisi konusunda uzmanları eğitmeyi planladığı bildiriliyor.

Cointelegraph bildirdiği gibi, Japon kripto alışverişi içeren iki yüksek profilli skandallar – Ocak 2018 benzeri olmayan $ 532 milyon Coincheck kesmek ve rezil çöküşü Tokyo merkezli Mt. Gox – ülkenin finansal izleme biriminden Finansal Hizmetler Ajansı’ndan (FSA) yoğun müdahalelere yol açmıştır.

Nisan 2017’den bu yana , Japonya’daki Ödeme Hizmetleri Yasası, tüm kripto borsalarının FSA lisansı altında kaydedilmesini zorunlu kıldı ve ilk lisanslar o yılın Eylül ayında onaylandı. Watchdog ayrıca sıkılır sağlam zorlu odaklanmaya devam 2018 yılında hükümlerini Kara Paranın Aklanmasının ve Müşteri bilinmesi uyumu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here